乾照光电:2016年度监事会工作报告_搜狐财经

原头衔的:乾照光电现象:2016中西部及东部各州的县议会年报

厦门干光电现象股份股份有限公司 2016 中西部及东部各州的县议会年报 2016 年度,厦门干光电现象股份股份有限公司(以下缩写“公司”)中西部及东部各州的县议会的全 身体部位顺应公司条例。、《证券法》、中西部及东部各州的县议会办理和议事顺序 等等中间定位规矩和请求,秉承对极度的隐名谨慎的的基频的,负责、勤劳演 下去法度、法度产生的权利,列席董事会极度的讨论和隐名大会。,给公司 对首要方针决策顺序的顺应使习惯于停止了测土地。,给公司董事、高层办理演技 监视责怪使习惯于,护卫队隐名权益、公司津贴和职员的法定利钱。现将 2016 中西部及东部各州的县议会的首要加工语句列举如下: 一、中西部及东部各州的县议会的任务 (一)2016 年度,中西部及东部各州的县议会围攻列席公司集合。 8 回讨论。 (二)2016 年度,4 次隐名大会整个在场。。 (三)报道期,中西部及东部各州的县议会集合 4 分中西部及东部各州的县议会,讨论列举如下: 1、2016 年 4 月 22 日,第三届中西部及东部各州的县议会第十次讨论以ON方法召集。 讨论室进行,慎重并采用跟随摇动。:《下去公司 2015 中西部及东部各州的县议会年报的议 案》、《下去公司 2015 年度报道及其摘要摇动、《下去公司 2015 年度财 收支决算报道书、《下去公司 2015 年度募集资产贮存运用使习惯于特殊报道 谴责摇动、《下去公司 2015 年度内侧把持评价报谴责摇动、下去大众的设立 司 2016 审计机关年度使忧虑、《下去公司 2015 年度利钱分派法案、《关 于公司 2016 年原始的一刻钟报道全文的打手势》、下去公司和分店 2016 短暂的银 库存和等等金融机构申请表格多功能的事情的打手势、《下去公司 2015 年 预约资产减值预备的摇动、论陈凯玹医生作为第三届中西部及东部各州的县议会的神的选择 监视者啤酒。 1 2、2016 年 8 月 12 日,第三届中西部及东部各州的县议会第十一次讨论以以下身材进行 司讨论室进行,慎重并采用跟随摇动。:《2016 年报和半年报及摘要、《2016 年内募集资产实践运用使习惯于报道。 3、2016 年 9 月 14 日,第三届中西部及东部各州的县议会第十二次讨论以O的身材召集。 司讨论室进行,下去销路资产和中间定位买卖的打手势慎重了。。 4、2016 年 10 月 21 日,第三届中西部及东部各州的县议会第十增至三倍讨论以O的身材进行。 司讨论室进行,2016的慎重与经过 第三一刻钟报道。 二、对 2016 年度办理行动与演技评价 按照公司条例、中西部及东部各州的县议会办理和议事顺序等下去法度法规的要 求,中西部及东部各州的县议会从保管美国津贴动身,负责实行监视责任心。 列席和列席董事会和隐名讨论,领会并作为主人公司的事情方针决策。、覆盖阴谋、财 事态与制作经纪,给公司董事、实行经理及等等高级办理权杖的业绩 行监视,保管公司津贴和法定利钱。同时,公司肉体美了有点完美的的体系。 内侧把持体系,高级办理权杖勤勉的宣告无罪。,手术中无犯法手术。。 三、中西部及东部各州的县议会下去下去事项的孤独建议 报道期内,中西部及东部各州的县议会该当顺应本办理的规矩。,负责履 行责任心,活跃的任务,给公司度量衡基准运作、财务语调、募集资产的运用等。 监视反省,对跟随事项颁发了孤独建议: (1)公司依法经纪。 报道期内,公司秉承公司条例和办理规矩做事。, 缺少非法操作。。公司已肉体美相对地完美的的内侧把持体系,中间定位的方针决策顺序是合法的。。 公司董事、高级办理权杖顺应法度法规。、公司办理和内侧办理 体系的规矩,不违背法度。、法规、伤害公司津贴的办理或许行动。。 (二)反省公司的财务语调。 2 报道期内,公司中西部及东部各州的县议会给公司财务语调履行了无效的监视和反省,闪现公司 完美的金融体系、体系健全、良好的财务语调。,资产大规模的好人。,收益、费和赢利 身份证明和测精确、精确。;公司的活期决算表是真实的。、精确、对公司幸运的片面反射。 务语调、经纪效果与现金流动量,缺少虚伪记载。、给错误的劝告性提交或重要的投下。 (三)隐名大会决议的实行使习惯于 报道期内,中西部及东部各州的县议会负责实行省份,隐名大会决议已片面履行。。 (四)关系方买卖 中西部及东部各州的县议会经过给公司报道期内关系买卖使习惯于停止制止,中西部及东部各州的县议会以为:公司第三 董事会第十五次讨论 2016 第二次暂时隐名大会慎重经过。 制作及关系买卖条例草案,公司将全资分店厦门bet36备用官网股份有限公司和厦门乾泰坤 首要事情关涉的教派资产(包含应收荣誉荣誉)、预付货款荣誉、 存货、固定资产、周旋荣誉、等等周旋储备:厦门美佳689贸易股份有限公司 司,总价钱待售。 7, 万元。下去买卖事项的处理顺序是合法的。,按照装载 分,买卖全体与会者契合公司条例。、《证券法》、深圳证券买卖所创业板上市 规矩》、沈阳创业板股票上市的公司度量衡基准运营导演。 关系买卖已被董事会称许,中间定位董事和隐名正思索这件事。 团结买卖法案遵照党派避免的基频的。,它的方针决策顺序是合法的。、 无效,不熟练的给公司的正规军运作和事情开展形成能造成损害的冲撞,增加销路资产协会 买卖。 (五)中西部及东部各州的县议会增加公司。 2016 年度内侧把持评价报道的结论性建议 公司内侧把持体系契合中间定位法度规矩。,契合当 原公司实践经纪使习惯于,在生意办理行动方向中、重要的覆盖、重要的风险和等等同意曾经加工。 更合适的的把持和阻止。公司增至三倍讨论及其使服从使服役和高级办理权杖 可说明性制和把持机制可以无效运作。,COM创制的方针决策顺序和顺序规矩、科学认识,内侧 3 监视反应体系健全、无效。公司对社团管理创作、一套把持、知识表现出把持、 会计职业办理把持、事情把持、内侧审计已不隐瞒的规矩。,确保公司的内侧把持体系。 一致完整性、无效,拍胸脯公司基准、保护、顺利的运转。内侧把持体系无效,实行良好。 好。 (六)募集资产实践运用使习惯于 中西部及东部各州的县议会反省了公司募集和运用的令人感兴趣的。,中西部及东部各州的县议会以为:公司 募集资产的实践运用使习惯于和沉淀物严谨的秉承深圳证券买卖所创业板上市规 则》、公司办理和等等下去法度、法规 行,并即时、真实、精确、片面履行中间定位知识表现出,报道期内无违规行动 筹集资产的行动。。 (七)获得、销路资产的使习惯于 中西部及东部各州的县议会给公司收买、资产销路得到了使合法化。,报道期内,这家公司缺少收到。 购的使习惯于。销路资产列举如下: 公司第三董事会第十五次讨论 2016 第二次暂时隐名大会慎重经过。 《下去销路资制作及关系买卖条例草案,公司将全资分店厦门bet36备用官网股份有限公司 厦门干泰坤华供给链办理股份有限公司。 款、预付货款荣誉、存货、固定资产、周旋荣誉、等等周旋储备至厦门美佳六 八或九商贸股份有限公司,总价钱待售。 7, 万元。经证明,中西部及东部各州的县议会以为:在这场合 售资产买卖,价钱公允,并且缺少买卖风险。,隐名津贴不熟练的受到伤害。。 (八)预约表面上的拍胸脯。 中西部及东部各州的县议会给公司表面上的拍胸脯停止了制止,报道期内,除预约全资分店外。 保外,缺少表面单位或人称代名词的保证书。。公司为全资分店预约拍胸脯。 行动,满足了打电话给的审批处理。,公司的法定利钱不受伤害。。 (九)底细知识办理的肉体美与履行 4 中西部及东部各州的县议会的不漏水和履行 制止,中西部及东部各州的县议会以为:公司严谨的遵照底细知识办理体系的履行,严谨的度量衡基准知识 印记流畅,公司董事、监事、高级办理权杖及等等中间定位权杖顺应 内侧人办理体系,在报道期内缺少表现出底细知识。、停止底细交 轻易或迹象旁人使用底细知识停止买卖。。 四、2017 年度任务计划 中西部及东部各州的县议会将坚牢的实行公司不漏水。,顺应国民和社会的法度法规。 公司办理由第二方承当。,监视公司的运作,完美的公司管理创作,为维 试图保管隐名和公司的津贴和通过媒介传送。 2017 年度首要任务计划: (1)中西部及东部各州的县议会围攻将增强背诵。,合身性伙伴需求增强给公司董事和 高级办理权杖监视反省,隐名津贴极大值化。 (二)增强给公司覆盖、资产手柄、收买合并、对中间定位买卖等重要的事项的监视。 以财政法规为提取岩芯,依法给公司的财务使习惯于停止反省。瞭望生意风险,戒公司 和资产流失,更远的增强内侧把持体系,领会并作为主人公司的经纪使习惯于。,长久的保管 与内侧审计和公司代表团成员查账员沟通和接触。,充分使用内侧和表面 审计知识,赶上性伙伴。。 厦门干光电现象股份股份有限公司中西部及东部各州的县议会 2017 年 2 月 24 日 5回到搜狐,检查更多

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