[股东会]*bet36备用官网(600313)2008年年度股东大会的法律意见书

时期:2009年05月12日 14:0:48和NBSP堆积用网覆盖

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论出租资源研制感兴趣的事感兴趣的事有限公司的复垦

2008 合伙周年纪念日大会的法度启发

致:Chung Ken出租资源研制感兴趣的事感兴趣的事有限公司
理由《华夏儿女共和政体国使结合法》(以下约分《使结合法》)、《华夏儿女共和政体
《PRC公司条例》(以下约分《公司条例》) 《公司条例》与奇纳河证监会对股票上市的公司合伙大会的判定
(以下约分) 合伙大会判定及宁静法度、正态化证明和正态化证明的请求允许,北京的旧称
市星河糖衣陷阱(下称“本所”)接待Chung Ken出租资源研制感兴趣的事感兴趣的事有限公司(下称
公司付托,任王玮兵士恳求者化合公司2008 合伙周年纪念日大会(以下约分提姆)
合伙大会”),并推荐法度启发。。

宣告法度启发,本研究生的恳求者对COM抬出去相互关系布置好的东西。
了审察,送交了本所恳求者认宣告法度启发所不可避免的送交的证明,对使关心成绩
停止必然的的使有法律效力和使有法律效力。,并列席了公司合伙大会。。

恳求者称许以导致的使格式化宣告这一法度启发。,并依
法对本法度启发书承当响应的过失。

恳求者理由《G第五条判定》的请求允许,理由恳求者职业公认的事情成绩
准、教育意义基准刻苦的清偿的决心,法度提议列举如下。:
一、 合伙大会召集召集顺序
(1)召集合伙大会。
合伙大会由第三届B四十分之一的次接触决议。 年5 11个月 日
午前9点:30 次召集,指示日期为2009。 年5 月7 午后完毕后,奇纳河使结合
科济结算感兴趣的事有限公司上海公司全套服装合伙,合伙现场参会登
时期是2009。 年5 月8 日(9:30-16:00)。2009岁的公司 年4 18个月 上海的总有一天
使结合报》此外上海股票交易所网站上以公报使格式化表现出了对召集这次合伙大会的
通告及使关心事项
合伙大会于2009召集。 年5 11个月 日期是按时间表停止的。:北京的旧称西城区
主街28号 12号(北京的旧称润西大厦) 层)召集。

恳求者以为,召集合伙大会,适合公司条例、合伙大会判定
宁静法度法规、正态化证明和《Chung Ken出租资源研制感兴趣的事感兴趣的事有限公司条例》(以下约分
《道路》的使关心判定。

(二)召集合伙大会。
1、理由董事会的公报,公司合伙大会通告已发布。
收回通告模型。适合公司条例、合伙大会判定及公司条例的使关心判定。

2、理由董事会的通告,公司合伙大会通告的首要满足是::接触
首要待议诸事项一览表、列席接触的资历、接触对齐顺序、使坐落在和时期、四季开花的化合
电传代码等。。通告的满足与使关心判定划一。。

3、人们的恳求者致谢:合伙大会的现实时期、接触使坐落在及通告
知时期、网站划一性,适合合伙大会判定、公司条例的使关心判定。

4、人们的恳求者致谢:这次合伙大会由公司董事长李小平付托董事王世水教练机
掌管,适合公司条例、公司条例的使关心判定。

恳求者以为,合伙大会将理由公报时期进行。、召集使坐落在、化合接触的
《尺寸》和公司条例判定的召集顺序。

二、 列席合伙大会的参谋的和资历和会议召集人资历
1、列席合伙大会的参谋的和资历
理由公司条例、《使结合法》、《公司条例》、合伙大会判定及对召
合伙大会揭幕通告书,化合合伙大会的人该当是:
(1) 有权列席合伙大会的合伙为 年5 月7 午后完毕后在奇纳河
使结合登科济结算感兴趣的事有限公司上海公司全套服装合伙。

(2)公司董事、监事和高级管理参谋的;
(3)公司留在心中的恳求者。

普通ASSE秘书之职出示考勤用证书证明,终止2009 年5 11个月 在9的晚上点 时
30 分,合伙和合伙代劳人分担者合伙大会 名,代表公认的感兴趣的事
数171150000 股,主宰公司公认的感兴趣的事总额。。列席合伙大会
的合伙及合伙代劳人的资历适合公司条例、《使结合法》、合伙大会判定及
道路判定,有权细想这次合伙大会的账单、决议。

2、召集合伙大会人资历
召集合伙大会报酬董事会,其召集资历适合公司条例、《使结合
法》、合伙大会判定及道路判定。

三、 合伙大会上的账单
这次大会平民十任一账单。,董事会推荐以下十任一建议。:
1。对资产预备和制止传达的商讨;
2。对公司2008的思索 年度决算表;
三。对公司2008的思索 年度利润分配整理;
4。对孤独董事2008的商讨 关税年度传达;
5.细想《Chung Ken出租资源研制感兴趣的事感兴趣的事有限董事会对公司内部把持的单一的评
估传达》;
6。对董事会工作传达的商讨;
7。对中西部及东部各州的县议会工作传达的商讨;
8。对公司2008的思索 年度传达和摘要;
9。对任琳达会计公司为公司的商讨 审计机关年度锻炼;
10。对2009的商讨 年度财务预算;
11。对修正《中农条例》的商讨。

四、 合伙大会细想和决议顺序
合伙大会细想了NOTI中容纳的十独身建议。,理由开票公司
规约中判定的顺序辨别停止监控。、点票、计票,开票结出果实当场的宣告。。具体物工作台
结出果实列举如下。:
1。对资产预备和制止传达的商讨开票结出果实为:称许
171150000 股,100%的无效开票阄。;反0 股,弃权0 股。

证明后,账单经过了。。

2。对公司2008的思索 年度决算表开票结出果实为:称许171150000 股,
100%的无效开票阄。;反0 股,弃权0 股。

证明后,账单经过了。。

三。对公司2008的思索 年度利润分配整理开票结出果实为:称许171150000 股,
100%的无效开票阄。;反0 股,弃权0 股。

证明后,账单经过了。。

4。对孤独董事2008的商讨 关税年度传达开票结出果实为:称许171150000 股,
100%的无效开票阄。;反0 股,弃权0 股。

证明后,账单经过了。。

5.细想《Chung Ken出租资源研制感兴趣的事感兴趣的事有限董事会对公司内部把持的单一的评
开票结出果实是:称许171150000 股,100%的无效开票阄。;
反0 股,弃权0 股。

证明后,账单经过了。。

6。对董事会工作传达的商讨开票结出果实为:称许171150000 股,化合接触
100%的无效开票阄。;反0 股,弃权0 股。

证明后,账单经过了。。

7。对中西部及东部各州的县议会工作传达的商讨开票结出果实为:称许171150000 股,化合接触
100%的无效开票阄。;反0 股,弃权0 股。

证明后,账单经过了。。

8。对公司2008的思索 年度传达和摘要开票结出果实:称许171150000 股,占
与会有100%的无效开票阄。;反0 股,弃权0 股。

经审察,账单经过了。。

9。对任琳达会计公司为公司的商讨 审计机关年度锻炼
开票结出果实:称许171150000 股,化合接触效公认感兴趣的事数的100%;反0 股,
弃权0 股。

经审察,账单经过了。。

10。对2009的商讨 年度财务预算开票结出果实:称许171150000 股,化合接触
100%的无效开票阄。;反0 股,弃权0 股。

经审察,账单经过了。。

11。对修正《中农条例》的商讨开票结出果实:称许171150000 股,化合接触
100%的无效开票阄。;反0 股,弃权0 股。

经审察,账单经过了。。

经我院使有法律效力,细想的十任一账单均经列席合伙大会的合伙及合伙委
托代劳人代表的无效决议感兴趣的事数的100%决议经过。

这次合伙大会的接触记录及导致均由列席合伙大会的董事署名,列席会
合伙和合伙的代劳按人分配的未推荐反对的理由。。

恳求者以为,这次合伙大会的决议顺序适合公司条例、合伙大会判定
和道路判定。

五、 结语启发
总之,恳求者以为,贵公司召集合伙大会、这样顺序是适合法度的。、
法规、正态化证明和公司条例的使关心判定;接触大会代表列席接触
格合法、无效;所若干开票顺序都是适合法度的。、法规、道路的正态化证明和规章
定;合伙大会经过的使关心导致是合法的。。

北京的旧称星河法度公司
掌管恳求者:王伟兵
2009 年5 11个月 日

  奇纳河堆积网

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