今创集团关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

董事会和公司一切的董事使发誓、给错误的劝告性陈说

或很好地停止,使满足的可靠性、个人和协同指责的诚实和完整性。

2017年度伙伴大会

均摊类别 证券代码 的股本略语 归还经登记借出的东西日期
A股 603680 当下出示圈子 2018/6/1

公司已于2018年4月27日公报了伙伴大会聚集通告,孤独伙伴或协同持股人的伙伴,在2018年5月28日高处临时提案并以书面形式提到伙伴大会大会聚集人。伙伴会大会聚集人该当遵从有关规定。,如今通告。

聚集日期工夫:2018年6月8日 14分00分

聚集职位:科学与技术大厦第三层第三层限制,

电力网开票零碎:上海股票买卖所伙伴大会电力网开票零碎

电力网开票工夫:2018年6月8日以后

直到2018年6月8日

应用上海股票买卖所的电力网开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票工夫是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为伙伴大会聚集当天的9:15-15:00。

欧力士伙伴大会的的股本归还经登记借出的东西日。

序号 票据明白 投投票表决伙伴典型
A股伙伴
非积聚开票打手势
1 2017年度董事会加工语句打手势
2 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句打手势
3 2017《孤独董事事务》打手势
4 钞票2017年度财务公告公告
5 《下去2017 年度公告和汇总查核
6 2017年度利润分配与本钱公积金增长

财务状况表改编

7 2017年度董事会证实、监事偿还钞票
8 2017和2018年度日常买卖公告 年

钞票日常事务处理

9 会计事务所(特殊普通停泊制)

钞票为公司2018年度审计机构

10 公司及分店依从的堆积及宁静金融机构

信誉位置的钞票

11 2018年度公司及其分店外来的许可证计

的账单》

12 向一切分店供给物借款和借款的提议。
13 应用自有资产对公司和分店停止现钞指导

有理的票据

14 下去主编<关系买卖指导办法>的账单》
15 下去主编<募集资产指导办法>的账单》
16 下去主编<公司章程>的账单》
17 公司远程外汇业务及其奖金

账单》

积聚开票打手势
决议公司监事的账单 管理者(2)
GE兴化,监视者的敷用求职者
叶静泊,监视者的敷用求职者

账单1至账单17曾经公司于2018年4月25日聚集的第三届董事会六度音程次大会、第三届中西部及东部各州的县议会第三次大会论述,钞票18是Ge Jian医疗向该公司伙伴提到的一份提案。。相互关系使满足详见公司于2018年4月27日和2018年5月29日登载在上海股票买卖所网站()和布置物演示方法《柴纳证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、证券时报相互关系公报。

应弃权投投票表决的关系伙伴姓名:郁金玉、高建明、常州万润凯德中国、常州亿宏凯德中国

本公报。

当下出示圈子均摊有限董事会

2018年5月29日 预备纵列

当下出示圈子均摊有限公司:

以此方式付托 医疗(小姐)代表本单位(或个人)列席2018年6月8日聚集的贵公司2017年度伙伴大会,而不是行使决议权。

基金权益股的编号:

校长概要的号:

首要伙伴报账:

非积聚开票票据明白 赞成 支持 弃权
1 2017年度董事会加工语句打手势
2 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句打手势
3 2017《孤独董事事务》打手势
4 钞票2017年度财务公告公告
5 《下去2017 年度公告和汇总查核
6 2017年度利润分配与本钱金让

增财务状况表改编

7 2017年度董事会证实、管理权杖薪酬成绩的根究

案》

8 2017和2018年度日常买卖公告

年钞票日常事务处理

9 会计事务所(特殊总惯例)

伙)钞票为公司2018年度审计机构

10 敷用堆积、宁静公司和分店等金融机构

综信誉位置的钞票

11 2018年度公司及其分店外来的许可证

改编账单

12 向一切分店供给物借款和借款的提议。
13 公司和分店应用他们本身的资产来赚现钞。

管有理的票据

14 下去主编<关系买卖指导办法>的账单》
15 下去主编<募集资产指导办法>的账单》
16 下去主编<公司章程>的账单》
17 公司和分店发动远期外汇买卖。

的账单》

序号 积聚开票票据明白 开投票表决
决议公司监事的账单 填写以下鼓励投票表决
GE兴化,监视者的敷用求职者
叶静泊,监视者的敷用求职者

署名人署名(盖印): 存放处署名:

客户身份证号码: 存放处的身份证号码:

付托日期: 年 月 占用一天的笔记:

付托人在付托书中应赞成、选择罢工或弃权,选择一。,在这同意的权利缺勤对校长作出明白的命令。,存放处有权孑然一身开票。。

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