今创集团关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

董事会和公司整个的董事典当、给错误的劝告性供述

或显著的空投,满意的的现实性、个人和协同责任感的精密和完整性。

2017年度合股大会

感兴趣的事类别 证券代码 份缩写 截止过户日期
A股 603680 当下发明圈子 2018/6/1

公司已于2018年4月27日公报了合股大会集合使活跃,孤独合股或协同持股人的合股,在2018年5月28日提议临时提案并写参考合股大会相识激发人。合股会相识激发人该当信守有关规定。,如今使活跃。

集合日期工夫:2018年6月8日 14分00分

激发所在地:科学与技术大厦第三层第三层幽禁,

电网络开票零碎:上海证券市税合股大会电网络开票零碎

电网络开票工夫:2018年6月8日以后

直到2018年6月8日

应用上海证券市税的电网络开票零碎,开票平台经过市零碎的开票工夫是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为合股大会集合当天的9:15-15:00。

欧力士合股大会的份死去日。

序号 票据名声 决议合股典型
A股合股
非积聚开票变化
1 2017年度董事会加工语句变化
2 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句变化
3 2017《孤独董事回转》变化
4 钞票2017年度财务音色音色
5 《活动着的情况2017 年度音色和汇总计算
6 2017年度利润分配与本钱公积金增长

财务状况表测算表

7 2017年度董事会坚信礼、监事奖赏钞票
8 2017和2018年度日常市音色 年

钞票日常事务处理

9 会计公司(特殊普通阻碍制)

钞票为公司2018年度审计机构

10 公司及分店依从的筑及停止金融机构

信誉限度的钞票

11 2018年度公司及其分店外部辩解计

的投标》

12 向持有分店规定相信和相信的提议。
13 应用自有资产对公司和分店停止现钞应用

有理的票据

14 活动着的情况复习<关系市应用办法>的投标》
15 活动着的情况复习<募集资产应用办法>的投标》
16 活动着的情况复习<公司章程>的投标》
17 公司长期的外汇业务及其零用钱

投标》

积聚开票变化
决议公司监事的投标 管理者(2)
GE兴化,座堂主任的报考者
叶静泊,座堂主任的报考者

投标1至投标17先前公司于2018年4月25日集合的第三届董事会六年级次相识、第三届中西部及东部各州的县议会第三次相识尊敬,钞票18是Ge Jian行医向该公司合股参考的一份提案。。相关性满意的详见公司于2018年4月27日和2018年5月29日见报在上海证券市税网站()和详述的提出物表明血管中层《柴纳证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、证券时报相关性公报。

应防止决议的关系合股姓名:郁金玉、高建明、常州万润凯德置地、常州亿宏凯德置地

本公报。

当下发明圈子感兴趣的事有限董事会

2018年5月29日 预备文献

当下发明圈子感兴趣的事有限公司:

以此方式付托 行医(举止文雅且有教养的女子)代表本单位(或本身)列席2018年6月8日集合的贵公司2017年度合股大会,而不是行使决议权。

基金权益股的数字:

校长行政长官号:

次要合股负载量:

非积聚开票票据名声 赞成 弃权
1 2017年度董事会加工语句变化
2 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句变化
3 2017《孤独董事回转》变化
4 钞票2017年度财务音色音色
5 《活动着的情况2017 年度音色和汇总计算
6 2017年度利润分配与本钱金让

增财务状况表测算表

7 2017年度董事会坚信礼、监督员工薪酬成绩的根究

案》

8 2017和2018年度日常市音色

年钞票日常事务处理

9 会计公司(特殊总全体与会者)

伙)钞票为公司2018年度审计机构

10 申请表格筑、停止公司和分店等金融机构

综信誉限度的钞票

11 2018年度公司及其分店外部辩解

测算表投标

12 向持有分店规定相信和相信的提议。
13 公司和分店应用他们本身的资产来使得到现钞。

管有理的票据

14 活动着的情况复习<关系市应用办法>的投标》
15 活动着的情况复习<募集资产应用办法>的投标》
16 活动着的情况复习<公司章程>的投标》
17 公司和分店开发远期外汇市。

的投标》

序号 积聚开票票据名声 开修剪
决议公司监事的投标 填写以下处罚修剪
GE兴化,座堂主任的报考者
叶静泊,座堂主任的报考者

署名人署名(盖印): 受托者署名:

客户身份证号码: 受托者的身份证号码:

付托日期: 年 月 占用一天的指出:

付托人在付托书中应赞成、选择罢工或弃权,选择一。,在这接的权利缺勤对校长作出详述的的方针。,受托者有权天体的固有运动开票。。

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