今创集团关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

董事会和公司一切董事使安全、给错误的劝告性查阅

或主修的未顾及,心甘情愿的的事实、个人和协同责任感的严格和完整性。

2017年度同伙大会

分开类别 证券代码 产权股票略号 截止过户日期
A股 603680 当下制造部队 2018/6/1

公司已于2018年4月27日公报了同伙大会集合供传阅的,孤独同伙或协同持股人的同伙,在2018年5月28日举起临时提案并封面查阅同伙大会相遇集结人。同伙会相遇集结人该当恪守有关规定。,现时供传阅的。

集合日期工夫:2018年6月8日 14分00分

集结名列前茅:科学技术大厦第三层第三层限制,

电网开票体系:上海证券买卖同伙大会电网开票体系

电网开票工夫:2018年6月8日以后

直到2018年6月8日

运用上海证券买卖的电网开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为同伙大会集合当天的9:15-15:00。

欧力士同伙大会的产权股票登记簿日。

序号 票据专门名称 投票同伙典型
A股同伙
非积聚开票打手势要求
1 2017年度董事会加工语句打手势要求
2 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句打手势要求
3 2017《孤独董事归来》打手势要求
4 鸟嘴相接触2017年度财务公告公告
5 《活动着的情况2017 年度公告和汇总对账单
6 2017年度利润分配与本钱公积金增长

财务状况表制图

7 2017年度董事会确认定单、监事给报酬鸟嘴相接触
8 2017和2018年度日常买卖公告 年

鸟嘴相接触日常事务处理

9 会计事务所(特殊普通合营公司制)

鸟嘴相接触为公司2018年度审计机构

10 公司及分店一致的存款及静止金融机构

信誉状态的鸟嘴相接触

11 2018年度公司及其分店外部依据计

的提议》

12 向全部的分店储备物质学分和学分的提议。
13 运用自有资产对公司和分店举行现钞监督

有理的票据

14 活动着的情况修正<关系买卖监督办法>的提议》
15 活动着的情况修正<募集资产监督办法>的提议》
16 活动着的情况修正<公司章程>的提议》
17 公司俗界的外汇业务及其限额

提议》

积聚开票打手势要求
选出的公司监事的提议 管理者(2)
GE兴化,监督的的敷用求职者
叶静泊,监督的的敷用求职者

提议1至提议17先前公司于2018年4月25日集合的第三届董事会第六感觉次相遇、第三届中西部及东部各州的县议会第三次相遇谈论,鸟嘴相接触18是Ge Jian神学家向该公司同伙查阅的一份提案。。相干心甘情愿的详见公司于2018年4月27日和2018年5月29日登载在上海证券买卖网站()和指出通知演示介质《柴纳证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、证券时报相干公报。

应忍住投票的关系同伙姓名:郁金玉、高建明、常州万润凯德中国、常州亿宏凯德中国

本公报。

当下制造部队分开有限董事会

2018年5月29日 预备文献

当下制造部队分开有限公司:

以此方式付托 神学家(小姐)代表本单位(或个人)列席2018年6月8日集合的贵公司2017年度同伙大会,而不是行使选出的权。

基金权益股的标号:

校长表面下的号:

首要同伙账:

非积聚开票票据专门名称 合同书 支持 弃权
1 2017年度董事会加工语句打手势要求
2 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句打手势要求
3 2017《孤独董事归来》打手势要求
4 鸟嘴相接触2017年度财务公告公告
5 《活动着的情况2017 年度公告和汇总对账单
6 2017年度利润分配与本钱金让

增财务状况表制图

7 2017年度董事会确认定单、监督行政工作的薪酬成绩的讨论

案》

8 2017和2018年度日常买卖公告

年鸟嘴相接触日常事务处理

9 会计事务所(特殊总使和谐一致)

伙)鸟嘴相接触为公司2018年度审计机构

10 敷用存款、静止公司和分店等金融机构

综信誉状态的鸟嘴相接触

11 2018年度公司及其分店外部依据

制图提议

12 向全部的分店储备物质学分和学分的提议。
13 公司和分店运用他们本人的资产来使得到现钞。

管有理的票据

14 活动着的情况修正<关系买卖监督办法>的提议》
15 活动着的情况修正<募集资产监督办法>的提议》
16 活动着的情况修正<公司章程>的提议》
17 公司和分店形成远期外汇买卖。

的提议》

序号 积聚开票票据专门名称 开民意调查
选出的公司监事的提议 填写以下鼓励民意调查
GE兴化,监督的的敷用求职者
叶静泊,监督的的敷用求职者

署名人署名(盖印): 收件人署名:

客户身份证号码: 收件人的身份证号码:

付托日期: 年 月 白天律音:

付托人在付托书中应合同书、选择罢工或弃权,选择一。,在这偏袒的权利缺少对校长作出毫不含糊的讲授。,收件人有权天体的固有运动开票。。

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