今创集团关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

董事会和公司每个人董事抵押权、给错误的劝告性州

或大调的妨碍,使满足的可靠性、个人和协同责怪的诚实和完整性。

2017年度同伙大会

存货的类别 证券代码 的股本简化 截止过户日期
A股 603680 当下制造空军大队 2018/6/1

公司已于2018年4月27日公报了同伙大会集合预告,孤独同伙或协同持股人的同伙,在2018年5月28日现时临时提案并写请教同伙大会运动会传唤人。同伙会运动会传唤人该当等候有关规定。,现时预告。

集合日期时期:2018年6月8日 14分00分

传唤场所:科学技术大厦第三层第三层内庭,

方法开票零碎:上海证券买卖同伙大会方法开票零碎

方法开票时期:2018年6月8日以后

直到2018年6月8日

应用上海证券买卖的方法开票零碎,开票平台经过买卖零碎的开票时期是提姆。,更确切地说,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票时期为同伙大会集合当天的9:15-15:00。

欧力士同伙大会的的股本注销日。

序号 票据名字 付诸表决同伙典型
A股同伙
非积聚开票做出工程
1 2017年度董事会加工语句做出工程
2 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句做出工程
3 2017《孤独董事陈述》做出工程
4 啤酒2017年度财务宣告宣告
5 《在四周2017 年度宣告和汇总考虑
6 2017年度利润分配与本钱公积金增长

财务状况表工程

7 2017年度董事会证实、监事给报酬啤酒
8 2017和2018年度日常买卖宣告 年

啤酒日常事务处理

9 会计公司(特殊普通合作关系制)

啤酒为公司2018年度审计机构

10 公司及分店依从的库存及另一边金融机构

信誉驻扎军队的啤酒

11 2018年度公司及其分店外国的保证计

的打手势要求》

12 向财产分店供给借和借的提议。
13 应用自有资产对公司和分店停止现钞经管

有理的票据

14 在四周复习<关系买卖经管办法>的打手势要求》
15 在四周复习<募集资产经管办法>的打手势要求》
16 在四周复习<公司章程>的打手势要求》
17 公司现世的外汇业务及其默许

打手势要求》

积聚开票做出工程
选中的公司监事的打手势要求 地产管理人(2)
GE兴化,监视者的报考者
叶静泊,监视者的报考者

打手势要求1至打手势要求17曾经公司于2018年4月25日集合的第三届董事会第六感觉次运动会、第三届中西部及东部各州的县议会第三次运动会评议,啤酒18是Ge Jian假造向该公司同伙请教的一份提案。。互相牵连使满足详见公司于2018年4月27日和2018年5月29日见报在上海证券买卖网站()和明白提出通讯上演中间《奇纳河证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、证券时报互相牵连公报。

应使无效付诸表决的关系同伙姓名:郁金玉、高建明、常州万润凯德中国、常州亿宏凯德中国

本公报。

当下制造空军大队存货的有限董事会

2018年5月29日 预备提出敷用药

当下制造空军大队存货的有限公司:

专门地付托 假造(夫人)代表本单位(或本身)列席2018年6月8日集合的贵公司2017年度同伙大会,而不是行使选中的权。

基金权益股的编号:

校长行政长官号:

首要同伙账号:

非积聚开票票据名字 满意、喜欢 弃权
1 2017年度董事会加工语句做出工程
2 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句做出工程
3 2017《孤独董事陈述》做出工程
4 啤酒2017年度财务宣告宣告
5 《在四周2017 年度宣告和汇总考虑
6 2017年度利润分配与本钱金让

增财务状况表工程

7 2017年度董事会证实、监督参谋的薪酬成绩的根究

案》

8 2017和2018年度日常买卖宣告

年啤酒日常事务处理

9 会计公司(特殊总使符合)

伙)啤酒为公司2018年度审计机构

10 敷用药库存、另一边公司和分店等金融机构

综信誉驻扎军队的啤酒

11 2018年度公司及其分店外国的保证

工程打手势要求

12 向财产分店供给借和借的提议。
13 公司和分店应用他们本身的资产来使得到现钞。

管有理的票据

14 在四周复习<关系买卖经管办法>的打手势要求》
15 在四周复习<募集资产经管办法>的打手势要求》
16 在四周复习<公司章程>的打手势要求》
17 公司和分店形成远期外汇买卖。

的打手势要求》

序号 积聚开票票据名字 开投票数
选中的公司监事的打手势要求 填写以下称赞投票数
GE兴化,监视者的报考者
叶静泊,监视者的报考者

署名人署名(盖印): 受托者署名:

客户身份证号码: 受托者的身份证号码:

付托日期: 年 月 只活一天的指出:

付托人在付托书中应满意、喜欢、选择罢工或弃权,选择一。,在这尊重的权利心不在焉对校长作出明白的指明。,受托者有权志愿地开票。。

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