白银铜城商厦(集团)股份有限公司四届二十四次董事会会议决议公告

公司每个人的董事和董事会构件许诺、彻底地与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或首要的放弃。

   &nbsp白银铜城商厦(大量)份份有限公司以描绘方法于2005年9月19日传唤了公司四分之一的届董事会第二十四次聚会。

这次聚会通牒于9月16日描绘至本公司,2。,聚会将对9位董事进行开票数。,8位现实开票董事,Tu Bin装配不注意与聚会,由于他不注意与T取得联络。,不注意剩余部分董事被委任开票。。聚会禀承美国的有关规则进行。。聚会经过了以下判决。:

个人的一、对公司条例的修正进行了考察和经过。,它还所请求的事物该公司思索第一批暂时同伴。。(见高个儿潮书信网站)。:)。

NBSP赞同8票。,反0票,弃权0票。

两个、考察并经过修正《上海现行命令》的求婚,它还所请求的事物该公司思索第一批暂时同伴。。(见高个儿潮书信网站)。:)。

NBSP赞同8票。,反0票,弃权0票。

NBSP三、考察和经过修正T顺序经常地的求婚,它还所请求的事物该公司思索第一批暂时同伴。。(见高个儿潮书信网站)。:)。

NBSP赞同8票。,反0票,弃权0票。

NBSP四、向董事会推选的提议是反暗示。;

NBSP赞同8票。,反0票,弃权0票。

   &nbsp焉公司四分之一的届董事会将于2005年10月13日任期截止,比照《公司条例》和《公司条例》的有关规则,董事会张贴张永红、张章顺、赵静长、夏金松、张世田、魏婉东装配是COM第五届董事会的申请求职者。,李鸣、姚清泉、郭磊鹏装配是第五届董事会的孤独董事,并请求公司高音部特殊同伴大会推选。孤独董事申请求职者的资历与孤独性,审察后不得向同伴大会高处反对。。

NBSP注射液:简历附上署长申请求职者(反对论证一)

向孤独董事坎迪达孤独性的补充者布告

   &nbsp孤独董事申请求职者及张贴人布告(详细的内容在《柴纳供奉纸张报》同时列出。上的“白银铜城商厦(大量)份份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者及张贴人布告公报”)。

NBSP五、考察经过了《向公司销售额桩分店甘肃中科凯思软件有限责任公司36%股权的提议》。

NBSP赞同8票。,反0票,弃权0票。

   &nbsp聚会赞同公司以2880万元销售额桩分店甘肃中科凯思软件有限责任公司 36%的股权,详细的内容在《柴纳供奉纸张报》同时列出。、《供奉纸张时报》上的“白银铜城商厦(大量)份份有限公司销售额桩分店甘肃中科凯思软件有限责任公司36%股权的公报”

NBSP六、聚会赞同公司于2005年10月24日传唤2005年度高音部暂时同伴大会,考察424届董事会聚会高处的提议。

NBSP赞同8票。,反0票,弃权0票。

特意地宣告。

白银铜城商厦(大量)份份有限公司

董事会

两个OO五年菊月十九日

反对论证I

桐城大量第五届董事会常务理事名单

张永红装配简历

张永红,男,汉族,生于1964年9月20日,研究生的;

   &nbsp1982年9月———1989年7月北京的旧称学会法度部门研究生的背诵;

1989年七月至1995年1月在兽穴法度公司、纪元法度公司是打伙儿恳求者。;

   &nbsp1995年1月———1997年12月新加坡泰山国际花费公司柴纳首座代表;

   &nbsp1998年1月———2005年1月北京的旧称北大得知凯德置地家具负责人;

NBSP2005 2005年febrero二月迄今,北京的旧称兽穴校园传媒副家具负责人。

   &nbsp张章顺装配简历:

   &nbsp张章顺,男,汉族,生于1953年8月2日,两年制专科学校学历,中共党员;

8月NBSP1969黑龙江捏造重建团体16团4;

北京的旧称城镇规划公司1977年菊月;

梅北京的旧称洋酒店系;

1989年四月北京的旧称出租马车公司四分成小分支安全性处;

NBSP1992迄今,北京的旧称兽穴科学技术产业公司。

   &nbsp赵静长装配简历:

   &nbsp赵静长 ,男,汉族,生于1953年5月,两年制专科学校学历;

   &nbsp1969年———1976年在解放军3320命令;

NBSP1976—北京的旧称农机总机构,1994;

NBSP1995 2000 – Hai Guo在北京的旧称开票;

NBSP2000——2004年度桐城大量任务,肩部首座财务官、副家具负责人;

NBSP2004已适合桐城大量家具负责人。。

   &nbsp夏金松装配简历:

   &nbsp夏金松,男,汉族,出生于1972,研究生的;

NBSP1999—2002中国人民学会事业心施行研究生的;

   &nbsp1997年5月———2002年10月协会桩大量及协会大量并联部负责人;

   &nbsp2002年10月———2005年2月北京的旧称接近的广告商较年长者HR负责人;

   &nbsp2005年2月迄今北京的旧称市海淀区国家资产花费经纪公司经纪部。

李明装配简历

李明,男,汉族,生于1957年6月,博士,中共党员;

1983年七月,北京的旧称学会法度部门万国公法侍从;

1987年获耶鲁学会法特许法学硕士学位;

NBSP1989 1989年荷兰麻布海牙国际学会法度交朋友证明;

NBSP1998年七月,北京的旧称学会法特许。;

NBSP1993年octanol 辛醇迄今,Peking法度部门兼任教授;

   &nbsp1997年9月迄今北京的旧称学会法度学系(现法特许)副系主席,副教长。

张世天装配简历

张世田,男,汉族,生于1968年10月,本科学历,中共党员,甘肃省兰州市;

1987年七月至1993年6月,国立晋城机械厂任务,历任团的总书记和剩余部分交易。;

自六月起在桐城大量任务,供奉纸张部副负责人、负责人、董事会书记处副主席。;

NBSP现为桐城供奉纸张部负责人、董事会大臣 、董事;

   &nbsp2003年11月迄今任威达医用科学技术份份有限公司家具负责人辅助物兼总记述部门负责人、董事会大臣。

魏婉东装配简历

魏万东:男,汉族,出生于19728月,两年制专科学校学历,主任记述师,中共党员,甘肃省银城人。

   &nbsp1991年9月至1994年8月在白银轻贸义卖市场任务;

   &nbsp1994年9月至1995年7月在白银铜城大量义卖市场任务;

8月至2003年10月,NBSP1995在桐城大量任务。,总记述部门副总统、家具副负责人、负责人、家具负责人辅助物;

   &nbsp2003年10月至2005年8月在威达医用科学技术份份有限公司任家具负责人辅助物、供奉纸张事务代表。

姚青泉装配简历

姚庆泉:男,汉族,59岁,中共党员,本科学历,流露主任记述师、流露旁听生。

1982年octanol 辛醇卒业于河北学会。;

1987年获深圳联合国审计署副侍从学位;

1991年四月北京的旧称理财施行特许侍从学位;

   &nbsp1964年起,郑宁县统计局历代中枢经济统制论者、jordan 52总厂工程指挥部总园丁,国立778、5203、5207厂记述、财务科长,平凉区审计局财务审计司主管,甘肃审计署财务司主管、副局长、处长;

自四月NBSP1995以后,他一向肩部柴纳份份有限公司旁听生。,蓝光科学技术份份有限公司旁听生、深圳斑龙泉花费新世界发展份有限公司总主任记述师。。

   &nbsp义不容辞的兰州市康乐庄园份有限公司总主任记述师。

郭磊鹏装配简历

雷朋国:男,汉族,生于1973年3月7日,中共党员,研究生的,恳求者;

   &nbsp1991年9月———1995年6月柴纳青年政理特许,法学侍从;

   &nbsp1995年10月———2005年3月甘肃政法特许讲演人;

   &nbsp2002年9月———2004年6月华东政法特许法度研究生的;

NBSP2005 2005年3月至甘肃西路法度公司打伙儿人、全部时期恳求者。

附件2

   &nbsp白银铜城商厦(大量)份份有限公司孤独董事申请求职者向孤独性的补充者布告

个人的一、基本条款

NBSP1。股票上市的公司全名: 白银铜城商厦(大量)份份有限公司

以下略号公司)

NBSP2。我的名字。: 李鸣

NBSP3。剩余部分条款:见孤独董事简历和孤独董事布告

两个、是国家公务员静静地施行的构件?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP三、它是公司现实把持人/把持同伴的分店吗?、使分支公司的官员或相互相干物?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP四、可能的选择为公司供奉审计?、商议、评价、法度、从事于寄销品销售额和剩余部分服现役的的全体职员。,并厕足其间相互相干半生熟的服现役的。,静静地代劳的首要人或打伙儿人?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP五、这是敝公司的信誉岸吗?、供货商、分发者单位的职员?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP六、是中枢施行全体职员静静地退休干部?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

他个人的 李明慎重布告,由于答案是彻底地的。、彻底地与完整性的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或放弃。我完整担心虚伪公务的的结果。。深圳供奉纸张交易所可比照上述的条款供奉剩余部分书信,评价我可能的选择是股票上市的公司的孤独董事。。

布告人:李鸣

每日有朝一日 期:2005年9月17日

   &nbsp白银铜城商厦(大量)份份有限公司孤独董事申请求职者向孤独性的补充者布告

个人的一、基本条款

NBSP1。城市公司:白银铜城商厦(大量)份份有限公司

以下略号公司)

NBSP2。我的名字。:姚清泉

NBSP3。剩余部分条款:见孤独董事简历和孤独董事布告

两个、是国家公务员静静地施行的构件?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP三、它是公司现实把持人/把持同伴的分店吗?、使分支公司的官员或相互相干物?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP四、可能的选择为公司供奉审计?、商议、评价、法度、从事于寄销品销售额和剩余部分服现役的的全体职员。,并厕足其间相互相干半生熟的服现役的。,静静地代劳的首要人或打伙儿人?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP五、这是敝公司的信誉岸吗?、供货商、分发者单位的职员?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP六、是中枢施行全体职员静静地退休干部?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

他个人的姚清泉慎重布告,由于答案是彻底地的。、彻底地与完整性的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或放弃。我完整担心虚伪公务的的结果。。深圳供奉纸张交易所可比照上述的条款供奉剩余部分书信,评价我可能的选择是股票上市的公司的孤独董事。。

布告人:姚清泉

每日有朝一日 期:2005年9月18日

   &nbsp白银铜城商厦(大量)份份有限公司孤独董事申请求职者向孤独性的补充者布告

个人的一、基本条款

NBSP1。股票上市的公司全名: 白银铜城商厦(大量)份份有限公司

以下略号公司)

NBSP2。我的名字。: 郭磊鹏

NBSP3。剩余部分条款:见孤独董事简历和孤独董事布告

两个、是国家公务员静静地施行的构件?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP三、它是公司现实把持人/把持同伴的分店吗?、使分支公司的官员或相互相干物?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP四、可能的选择为公司供奉审计?、商议、评价、法度、从事于寄销品销售额和剩余部分服现役的的全体职员。,并厕足其间相互相干半生熟的服现役的。,静静地代劳的首要人或打伙儿人?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP五、这是敝公司的信誉岸吗?、供货商、分发者单位的职员?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

NBSP六、是中枢施行全体职员静静地退休干部?

nbsp是 否√

假定是的话。,请片刻阐明。

他个人的郭磊鹏慎重布告,由于答案是彻底地的。、彻底地与完整性的,不注意虚伪记载。、给错误的劝告性公务的或放弃。我完整担心虚伪公务的的结果。。深圳供奉纸张交易所可比照上述的条款供奉剩余部分书信,评价我可能的选择是股票上市的公司的孤独董事。。

布告人:郭磊鹏

每日有朝一日 期:2005年9月15日

   &nbsp白银铜城商厦(大量)份份有限公司孤独董事张贴人布告公报

   &nbsp张贴人白银铜城商厦(大量)份有限董事会现就张贴李鸣、姚清泉、郭磊鹏装配为白银铜城商厦(大量)份份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者宣布启动布告,被张贴人与白银铜城商厦(大量)份份有限公司私下不存在普通的压紧被张贴人孤独性的相干,详细公务的列举如下:

本张贴是为了充足知情被张贴人的事业。、学历、学衔、片刻任务经验、所一些兼任任务等以前(被张贴人的片刻简历在,被张贴人已写成文字的赞同充当白银铜城商厦(大量)份份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者(附:孤独董事申请求职者宣言,被张贴人思索张贴人。:

个人的一、比照法度、行政规章及剩余部分有关规则,有着股票上市的公司董事资历的;

两个、适合白银铜城商厦(大量)份份有限公司条例规则的供职必需品;

NBSP三、有着柴纳证监会《向在股票上市的公司发现孤独董事社会事业机构的直截了当地暗示》所请求的孤独性:

   &nbsp1、被张贴人及其直系亲属、首要社会相干均缺席的白银铜城商厦(大量)份份有限公司及其隶属事业心供职;

   &nbsp2、被张贴人及其直系亲属不当前的或二手的,它责任股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片同伴。;

   &nbsp3、被张贴人及其直系亲属缺席的当前的或二手的主宰该股票上市的公司已发行份5%由于的同伴单位供职,他们也不注意为股票上市的公司的前五名同伴服现役的。;

   &nbsp4、被张贴者在近日岁中不注意上述的三项。;

   &nbsp5、被张贴人不为股票上市的公司及其隶属机构供奉融资。、法度、施行商议、技术商议者和剩余部分服现役的全体职员。

NBSP四、包孕白银铜城商厦(大量)份份有限公司在内,被张贴为孤独董事的股票上市的公司的全部含义为:。

这样地被张贴人许诺公务的是真实的。、完整性和彻底地,不注意虚伪公务的或给错误的劝告性代理人。,提案人完整担心虚伪公务的的结果。。

张贴人: 李白银铜城商厦(大量)份有限董事会

   &nbsp2005年9 月19日

   &nbsp白银铜城商厦(大量)份份有限公司孤独董事申请求职者布告

布告者李明、姚清泉、郭磊鹏,作为 白银铜城商厦(大量)份份有限公司第五届董事会孤独董事申请求职者,个人的在此布告个人的及 白银铜城商厦(大量)份份有限公司私下在个人的肩部该公司孤独董事具有某个时代特征的许诺不存在普通的压紧个人的孤独性的相干,详细公务的列举如下:

个人的一、我和我的直系亲属、首要社会相干缺席的公司或其隶属事业心中。;

两个、我和我的直系亲属不注意当前的或二手的主宰该公司已发行份的1%或1%由于;

NBSP三、我和我的直系亲属责任该公司流行音乐十大畅销唱片同伴;

NBSP四、我和我的直系亲属缺席的当前的或二手的主宰该公司已发行份5%或5%由于的同伴单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属缺席的该公司前五名同伴单位供职;

NBSP六、近日岁我不注意列出前五项。;

NBSP七、我不注意为公司或其隶属事业心供奉资产。、法度、施行商议、技术商议服现役的;

NBSP八、我不注意从股票上市的公司和它的M取得更多的书信。、未演示的剩余部分权利;

NBSP九、个人的适合公司条例规则的供职必需品。。

NBSP加,包孕白银铜城商厦(大量)份份有限公司在内,我亦个人的孤独董事。股票上市的公司全部含义不再。

他个人的完整透明的孤独董事的重大聚会,确保上述的公务的失实。、完整性和彻底地,不注意虚伪公务的或给错误的劝告性代理人。,我完整担心虚伪公务的的结果。。深圳供奉纸张交易所可以使巩固其资历和孤独性。。在我肩部公司孤独董事具有某个时代特征的,应国家法度、法规、柴纳供奉纸张监督施行市政服务机构发表的规则、规则、通牒,深圳供奉纸张交易所事情经常地及剩余部分规则,确保你有十足的时期和生气来执行你的重大聚会。,作出孤独的断定,责任公司的首要同伴、现实把持人或剩余部分单位或个人的的压紧。

布告人:于 宁 姚清泉 郭磊鹏

   &nbsp2005年9 月19日

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