600067:冠城大通第十届董事会第一次(临时)会议决议公告_冠城大通(600067)股吧

公报日期:2017-01-17

保护加密:600067 保护缩写:关城大同 编号:临2017-003

关城大同股票股票有限公司

第十届公猪肉宁愿(暂时)集合分辨率公报

董事会及每个董事保证人:、给错误的劝告性报告或成功地漏掉,因此其使满意的现实性、准确和完整性承当个人和协同债务。

2017年1月16日,关城大同股票股票有限公司2017年宁愿暂时股东大会选

提议公司第十届董事会。同日,公司第十届董事会宁愿(暂时)集合,稍许的董事出席集合。9名董事应出席集合,八名董事的现实吃境遇,董事韩晓煌搀杂因,付托董事韩晓杰搀杂举行开票。出席集合的每个董事提议韩晓杰搀杂为集合主席。。集合的召集适合公司的有关规定。。及格殷勤的思索,出席集合的董事,经过了以下分辨率::

一、深思和经过在流行中的提议联合国主席的法案。

董事会约定提议韩小黄搀杂为公司董事长。,任期三年。

公认成果:约定9票、心不在焉投票反对、弃权0票。

二、深思和经过在流行中的特殊委任构件的法案。

联邦储备委员会约定第十届美洲将存入银行特殊委任的构件:

投入决策与战术开展委任:韩小黄搀杂、韩晓杰搀杂、陈玲未婚妻,在家韩小黄搀杂为会议召集人;

审计委任:吴庆驰搀杂、薛丽未婚妻、Lin Huang未婚妻,在家吴庆驰搀杂为会议召集人;

约定委任:Lin Huang未婚妻、韩小黄搀杂、吴庆驰搀杂,在家Lin Huang未婚妻为会议召集人;薪酬与中止委任:陈玲未婚妻、吴庆驰搀杂、薛丽喜未婚妻,在家,陈玲未婚妻是会议召集人。。

公认成果:约定9票、心不在焉投票反对、弃权0票。

三、深思和经过《高级管理权杖就事法案》。

(1)董事会约定紧密结合韩晓杰搀杂担负公司总裁;

(2)董事会约定约定刘虎未婚妻。、肖林寿搀杂、陈曦搀杂任公司副总统。,在家,刘华未婚妻是履行副总统;

(3)董事会约定约定肖林寿搀杂为O部长。;

(4)董事会约定约定刘晓玲未婚妻为财务负责人。;

(5)董事会约定约定李楚搀杂。、陈宝清搀杂、余坦峰搀杂是公司总裁助手;(6)董事会约定约定李丽山未婚妻为代表。。

上述的权杖的任期为三年。。

公司高级管理权杖和保护代表简历。

公认成果:约定9票、心不在焉投票反对、弃权0票。

四、深思经过《在流行中的分店北京的旧称京冠让持大约北京的旧称冠城瑞富物技术股票有限公司70%股权的鸟嘴相接触》。

约定公司全资分店北京的旧称京冠事实commence 开始将持大约北京的旧称冠城瑞富物技术股票有限公司70%股权,人民币3元,500万元价钱让给北京的旧称天辰北旭开垦的繁殖股票有限公司。吃光替换后,北京的旧称京管不再掌握北京的旧称瑞福公司的股票。

1、规定:北京的旧称冠城瑞富物技术股票有限公司

处所:北京的旧称市海淀区丹岭街18号1604楼16层

法定代劳人:李陆毅

使成为日期:2015年4月2日

注册资本:5000万元

典型:别的有限债务公司

经营范围:技术勋绩、技术让、技术会诊、辅助设施、技术转让;根本软件服务业;互联网应用软件服务业;软件勋绩;软件会诊;机构开垦的艺术交流;经济学和商业会诊;投入会诊;作伴管理会诊;作伴为设计情节、设计;公共关系服务业;开垦的会诊;体育会诊;设计、执行、代劳、流出海报;集合服务业;承担提交证据运动。

2、过来一年的期间和Perio的财务数据:

单位:元

2016年9月30日 2015年12月31日

资产 29,506,791.28 41,747,182.42

倾向 3,042,357.52 2,539,778.36

缠住者权益 26,464,433.76 39,207,404.06

2016年1月-9月 2015年1……
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