今创集团关于2017年年度股东大会增加临时提案的公告

董事会和公司总体董事抵押品、给错误的劝告性公务的

或值得注意的妨碍,质地的真理、个人和协同职责或工作的真实和完整性。

2017年度阻碍大会

存货的类别 证券代码 股权证券缩写词 截止过户日期
A股 603680 当下生利结党 2018/6/1

公司已于2018年4月27日公报了阻碍大会传唤关照,孤独阻碍或协同持股人的阻碍,在2018年5月28日求婚临时提案并封面关系到阻碍大会汇合点招集人。阻碍会汇合点招集人该当信守有关规定。,现时关照。

传唤日期工夫:2018年6月8日 14分00分

招集网站:科学与技术大厦第三层第三层室,

网状物开票体系:上海证券买卖阻碍大会网状物开票体系

网状物开票工夫:2018年6月8日以后

直到2018年6月8日

应用上海证券买卖的网状物开票体系,开票平台经过买卖体系的开票工夫是提姆。,就是,9:15至9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;经过互联网网络开票平台的开票工夫为阻碍大会传唤当天的9:15-15:00。

欧力士阻碍大会的股权证券登记签到日。

序号 票据清晰度 由舆论决定阻碍典型
A股阻碍
非积聚开票摇动
1 2017年度董事会加工语句摇动
2 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句摇动
3 2017《孤独董事处理》摇动
4 安排2017年度财务小报小报
5 《忧虑2017 年度小报和汇总安排
6 2017年度利润分配与资产公积金增长

财务状况表展现

7 2017年度董事会确认定单、监事酬报安排
8 2017和2018年度日常买卖小报 年

安排日常事务处理

9 会计公司(特殊普通阻碍制)

安排为公司2018年度审计机构

10 公司及分店遵从的筑及停止金融机构

信誉安置的安排

11 2018年度公司及其分店不相干的授权证计

的求婚》

12 向掌握分店开价相信和相信的提议。
13 应用自有资产对公司和分店举行现钞指导

有理的票据

14 忧虑矫正<关系买卖指导办法>的求婚》
15 忧虑矫正<募集资产指导办法>的求婚》
16 忧虑矫正<公司章程>的求婚》
17 公司俗僧外汇业务及其默许

求婚》

积聚开票摇动
挑选公司监事的求婚 遗产管理人(2)
GE兴化,校长的报考者
叶静泊,校长的报考者

求婚1至求婚17先前公司于2018年4月25日传唤的第三届董事会特别感应次汇合点、第三届中西部及东部各州的县议会第三次汇合点深思,安排18是Ge Jian教练机向该公司阻碍关系到的一份提案。。互插质地详见公司于2018年4月27日和2018年5月29日见报在上海证券买卖网站()和指派交流公布中级的《中国1971证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、证券时报互插公报。

应废止由舆论决定的关系阻碍姓名:郁金玉、高建明、常州万润通用汽车中国公司、常州亿宏通用汽车中国公司

本公报。

当下生利结党存货的有限董事会

2018年5月29日 预备提出推荐

当下生利结党存货的有限公司:

格外地付托 教练机(夫人)代表本单位(或本人)列席2018年6月8日传唤的贵公司2017年度阻碍大会,而不是行使挑选权。

基金权益股的标号:

校长表面下的号:

首要阻碍报告:

非积聚开票票据清晰度 增加 弃权
1 2017年度董事会加工语句摇动
2 2017年度中西部及东部各州的县议会加工语句摇动
3 2017《孤独董事处理》摇动
4 安排2017年度财务小报小报
5 《忧虑2017 年度小报和汇总安排
6 2017年度利润分配与资产金让

增财务状况表展现

7 2017年度董事会确认定单、管理权杖薪酬成绩的根究

案》

8 2017和2018年度日常买卖小报

年安排日常事务处理

9 会计公司(特殊总使和谐一致)

伙)安排为公司2018年度审计机构

10 推荐筑、停止公司和分店等金融机构

综信誉安置的安排

11 2018年度公司及其分店不相干的授权证

展现求婚

12 向掌握分店开价相信和相信的提议。
13 公司和分店应用他们本人的资产来博得现钞。

管有理的票据

14 忧虑矫正<关系买卖指导办法>的求婚》
15 忧虑矫正<募集资产指导办法>的求婚》
16 忧虑矫正<公司章程>的求婚》
17 公司和分店冲洗远期外汇买卖。

的求婚》

序号 积聚开票票据清晰度 开抽签
挑选公司监事的求婚 填写以下照准抽签
GE兴化,校长的报考者
叶静泊,校长的报考者

署名人署名(盖印): 保管人署名:

客户身份证号码: 保管人的身份证号码:

付托日期: 年 月 昼日笔记:

付托人在付托书中应增加、选择罢工或弃权,选择一。,在这实地的的权利不注意对校长作出不隐瞒的的标示。,保管人有权自发地开票。。

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