白银铜城商厦(集团)股份有限公司四届二十四次董事会会议决议公告

公司囫囵董事和董事会部件使发誓、精密与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性断言或成功地女士。

   &nbsp白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司以描写方法于2005年9月19日集合了公司第四音级届董事会第二十四次进行或献身于会议。

这次进行或献身于会议告诉于9月16日描写至本公司,2。,进行或献身于会议将对9位董事停止发生。,8位实践开票董事,Tu Bin行医缺乏献身于进行或献身于会议,因他缺乏与T腰槽连接点。,缺乏那个董事被委派开票。。进行或献身于会议本着美国的有关规则进行。。进行或献身于会议经过了以下发生。:

自己一、对公司条例的修正停止了照顾和经过。,它还引诱该公司思索第一批暂时隐名。。(见高个儿潮通信网站)。:)。

NBSP开始供职8票。,支持0票,弃权0票。

两个、照顾并经过修正《上海议事顺序》的推荐,它还引诱该公司思索第一批暂时隐名。。(见高个儿潮通信网站)。:)。

NBSP开始供职8票。,支持0票,弃权0票。

NBSP三、照顾和经过修正T顺序正规军的推荐,它还引诱该公司思索第一批暂时隐名。。(见高个儿潮通信网站)。:)。

NBSP开始供职8票。,支持0票,弃权0票。

NBSP四、计划中的董事会当选而尚未就职的的提议是支持启发。;

NBSP开始供职8票。,支持0票,弃权0票。

   &nbsp于此公司第四音级届董事会将于2005年10月13日任期服满,本着《公司条例》和《公司条例》的有关规则,董事会挑选张永红、张章顺、赵静长、夏金松、张世田、魏婉东行医是COM第五届董事会的攻读学位者。,李鸣、姚清泉、郭磊鹏行医是第五届董事会的孤独董事,并请求公司初特殊隐名大会当选而尚未就职的。孤独董事攻读学位者的资历与孤独性,审察后不得向隐名大会推荐反对国教。。

NBSP注射液:简历附上署长攻读学位者(附加物一)

计划中的孤独董事坎迪达孤独性的添补宣告参加竞选

   &nbsp孤独董事攻读学位者及挑选人宣告参加竞选(详细的内容在《奇纳担保报》同时列出。上的“白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者及挑选人宣告参加竞选公报”)。

NBSP五、照顾经过了《计划中的公司声明界分分店甘肃中科凯思软件有限责任公司36%股权的提议》。

NBSP开始供职8票。,支持0票,弃权0票。

   &nbsp进行或献身于会议开始供职公司以2880万元声明界分分店甘肃中科凯思软件有限责任公司 36%的股权,详细的内容在《奇纳担保报》同时列出。、《担保时报》上的“白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司声明界分分店甘肃中科凯思软件有限责任公司36%股权的公报”

NBSP六、进行或献身于会议开始供职公司于2005年10月24日集合2005年度初暂时隐名大会,照顾424届董事会进行或献身于会议推荐的提议。

NBSP开始供职8票。,支持0票,弃权0票。

以此方式宣告。

白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司

董事会

两个OO五年菊月十九日

附加物I

桐城群第五届董事会常务理事名单

张永红行医简历

张永红,男,汉族,生于1964年9月20日,研究生的;

   &nbsp1982年9月———1989年7月现在称Beijing大学校舍法度部门研究生的学会;

1989年七月至1995年1月在基础法度公司、乘法度公司是合营公司恳求者。;

   &nbsp1995年1月———1997年12月新加坡泰山国际值得买的东西公司奇纳首座代表;

   &nbsp1998年1月———2005年1月现在称Beijing北大博学凯德中国进行处理者;

NBSP2005 2005年次月迄今,现在称Beijing基础校园媒体副进行处理者。

   &nbsp张章顺行医简历:

   &nbsp张章顺,男,汉族,生于1953年8月2日,两年制专科学校学历,中共党员;

8月NBSP1969黑龙江粗制滥造被发展的状态队形16团4;

现在称Beijing城镇规划公司1977年菊月;

梅现在称Beijing生活于海洋的酒店系;

1989年四月现在称Beijing干咳公司四小分支担保处;

NBSP1992迄今,现在称Beijing基础科学与技术勤劳公司。

   &nbsp赵静长行医简历:

   &nbsp赵静长 ,男,汉族,生于1953年5月,两年制专科学校学历;

   &nbsp1969年———1976年在解放军3320指挥部;

NBSP1976—现在称Beijing农机控股公司,1994;

NBSP1995 2000 – Hai Guo在现在称Beijing开票;

NBSP2000——2004年度桐城群任务,路肩首座财务官、副进行处理者;

NBSP2004已适宜桐城群进行处理者。。

   &nbsp夏金松行医简历:

   &nbsp夏金松,男,汉族,出生于1972,研究生的;

NBSP1999—2002中国人民大学校舍当权派经营研究生的;

   &nbsp1997年5月———2002年10月协会界分群及协会群捆绑部处理者;

   &nbsp2002年10月———2005年2月现在称Beijing次于的广告商较高的HR处理者;

   &nbsp2005年2月迄今现在称Beijing市海淀区国家资产值得买的东西经纪公司经纪部。

李明行医简历

李明,男,汉族,生于1957年6月,博士,中共党员;

1983年七月,现在称Beijing大学校舍法度部门万国公法有某种文科知识的人;

1987年获耶鲁大学校舍法专科学校法学硕士学位;

NBSP1989 1989年荷兰麻布海牙国际大学校舍法度火车证明;

NBSP1998年七月,现在称Beijing大学校舍法专科学校。;

NBSP1993年octanol 辛醇迄今,Peking法度部门兼任教授;

   &nbsp1997年9月迄今现在称Beijing大学校舍法度学系(现法专科学校)副系首脑,副教长。

张世天行医简历

张世田,男,汉族,生于1968年10月,本科学历,中共党员,甘肃省兰州市;

1987年七月至1993年6月,公营晋城机械厂任务,历任团的总书记和那个商业。;

自六月起在桐城群任务,担保部副处理者、处理者、董事会书记处副首脑。;

NBSP现为桐城担保部处理者、董事会写字台 、董事;

   &nbsp2003年11月迄今任威达医用科学与技术提供货物提供货物有限公司进行处理者副的兼总会计事业部门处理者、董事会写字台。

魏婉东行医简历

魏万东:男,汉族,出生于19728月,两年制专科学校学历,会计事业行政工作的,中共党员,甘肃省银城人。

   &nbsp1991年9月至1994年8月在白银轻贸大百货商店任务;

   &nbsp1994年9月至1995年7月在白银铜城群大百货商店任务;

8月至2003年10月,NBSP1995在桐城群任务。,总会计事业部门副总统、进行副处理者、处理者、进行处理者副的;

   &nbsp2003年10月至2005年8月在威达医用科学与技术提供货物提供货物有限公司任进行处理者副的、担保事务代表。

姚青泉行医简历

姚庆泉:男,汉族,59岁,中共党员,本科学历,对齐会计事业行政工作的、对齐查账员。

1982年octanol 辛醇卒业于河北大学校舍。;

1987年获深圳联合国审计署副有某种文科知识的人学位;

1991年四月现在称Beijing秩序经营专科学校有某种文科知识的人学位;

   &nbsp1964年起,郑宁县统计局历代统计学者、jordan 52总厂工程指挥部总调度,公营778、5203、5207厂会计事业、财务科长,平凉区审计局财务审计司理事,甘肃审计署财务司理事、副局长、处长;

自四月NBSP1995以后,他一向路肩奇纳提供货物提供货物有限公司查账员。,蓝光科学与技术提供货物提供货物有限公司查账员、深圳斑龙泉值得买的东西开发公司总会计事业行政工作的。。

   &nbsp靠在上面的兰州市康乐庄园提供货物有限公司总会计事业行政工作的。

郭磊鹏行医简历

雷朋国:男,汉族,生于1973年3月7日,中共党员,研究生的,恳求者;

   &nbsp1991年9月———1995年6月奇纳青年政专科学校,法学有某种文科知识的人;

   &nbsp1995年10月———2005年3月甘肃政法专科学校训诫者;

   &nbsp2002年9月———2004年6月华东政法专科学校法度研究生的;

NBSP2005 2005年3月至甘肃西路法度公司合营公司人、从量税恳求者。

附件2

   &nbsp白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司孤独董事攻读学位者计划中的孤独性的添补宣告参加竞选

自己一、基本限制

NBSP1。股票上市的公司全名: 白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司

以下略语公司)

NBSP2。我的名字。: 李鸣

NBSP3。那个限制:见孤独董事简历和孤独董事宣告参加竞选

两个、是国家公务员不然施行的部件?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP三、它是公司实践把持人/把持隐名的分店吗?、下级公司的官员或血族?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP四、必要的为公司求婚审计?、征询、评价、法度、搞寄销品销售额和那个上菜用具的行政工作的。,并与相互相干媒质上菜用具。,不然代劳的次要人或合营公司人?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP五、这是敝公司的借给筑吗?、供货商、发牌人单位的职员?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP六、是中心经营行政工作的不然退休干部?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

他自己 李明慎重宣告参加竞选,不只是答案是得体的的。、精密与完整性的,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性断言或女士。我完整投合心意虚伪断言的结果。。深圳担保交易所可本着是你这么说的嘛!限制求婚那个通信,评价我必要的是股票上市的公司的孤独董事。。

宣告参加竞选人:李鸣

每日一天到晚 期:2005年9月17日

   &nbsp白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司孤独董事攻读学位者计划中的孤独性的添补宣告参加竞选

自己一、基本限制

NBSP1。城市公司:白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司

以下略语公司)

NBSP2。我的名字。:姚清泉

NBSP3。那个限制:见孤独董事简历和孤独董事宣告参加竞选

两个、是国家公务员不然施行的部件?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP三、它是公司实践把持人/把持隐名的分店吗?、下级公司的官员或血族?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP四、必要的为公司求婚审计?、征询、评价、法度、搞寄销品销售额和那个上菜用具的行政工作的。,并与相互相干媒质上菜用具。,不然代劳的次要人或合营公司人?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP五、这是敝公司的借给筑吗?、供货商、发牌人单位的职员?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP六、是中心经营行政工作的不然退休干部?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

他自己姚清泉慎重宣告参加竞选,不只是答案是得体的的。、精密与完整性的,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性断言或女士。我完整投合心意虚伪断言的结果。。深圳担保交易所可本着是你这么说的嘛!限制求婚那个通信,评价我必要的是股票上市的公司的孤独董事。。

宣告参加竞选人:姚清泉

每日一天到晚 期:2005年9月18日

   &nbsp白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司孤独董事攻读学位者计划中的孤独性的添补宣告参加竞选

自己一、基本限制

NBSP1。股票上市的公司全名: 白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司

以下略语公司)

NBSP2。我的名字。: 郭磊鹏

NBSP3。那个限制:见孤独董事简历和孤独董事宣告参加竞选

两个、是国家公务员不然施行的部件?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP三、它是公司实践把持人/把持隐名的分店吗?、下级公司的官员或血族?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP四、必要的为公司求婚审计?、征询、评价、法度、搞寄销品销售额和那个上菜用具的行政工作的。,并与相互相干媒质上菜用具。,不然代劳的次要人或合营公司人?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP五、这是敝公司的借给筑吗?、供货商、发牌人单位的职员?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

NBSP六、是中心经营行政工作的不然退休干部?

nbsp是 否√

假如是的话。,请详细阐明阐明。

他自己郭磊鹏慎重宣告参加竞选,不只是答案是得体的的。、精密与完整性的,缺乏虚伪记载。、给错误的劝告性断言或女士。我完整投合心意虚伪断言的结果。。深圳担保交易所可本着是你这么说的嘛!限制求婚那个通信,评价我必要的是股票上市的公司的孤独董事。。

宣告参加竞选人:郭磊鹏

每日一天到晚 期:2005年9月15日

   &nbsp白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司孤独董事挑选人宣告参加竞选公报

   &nbsp挑选人白银铜城商厦(群)提供货物有限董事会现就挑选李鸣、姚清泉、郭磊鹏行医为白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者宣布解除判决书宣告参加竞选,被挑选人与白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司当中不存在少许有影响的人被挑选人孤独性的相干,详细断言如次:

本挑选是为了供应知识被挑选人的事业。、学历、学衔、详细阐明任务经验、所一些兼任任务等继(被挑选人的详细阐明简历在,被挑选人已写成文字的开始供职充当白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者(附:孤独董事攻读学位者宣言,被挑选人思索挑选人。:

自己一、本着法度、行政规章及那个有关规则,有着股票上市的公司董事资历的;

两个、适合白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司条例规则的供职必要的;

NBSP三、有着奇纳证监会《计划中的在股票上市的公司建造孤独董事方法的指挥启发》所请求的孤独性:

   &nbsp1、被挑选人及其直系亲属、次要社会相干均不在场的白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司及其隶属当权派供职;

   &nbsp2、被挑选人及其直系亲属不导演或闪烁其词的,它过失股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片隐名。;

   &nbsp3、被挑选人及其直系亲属不在场的导演或闪烁其词的扣留该股票上市的公司已发行提供货物5%不只是的隐名单位供职,他们也缺乏为股票上市的公司的前五名隐名上菜用具。;

   &nbsp4、被挑选者在近的一年的期间中缺乏是你这么说的嘛!三项。;

   &nbsp5、被挑选人不为股票上市的公司及其隶属机构求婚融资。、法度、经营征询、技术商议者和那个上菜用具行政工作的。

NBSP四、包孕白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司在内,被挑选为孤独董事的股票上市的公司的数字为:。

左右被挑选人使发誓断言是真实的。、完整性和精密,缺乏虚伪断言或给错误的劝告性精神错乱。,提案人完整投合心意虚伪断言的结果。。

挑选人: 李白银铜城商厦(群)提供货物有限董事会

   &nbsp2005年9 月19日

   &nbsp白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司孤独董事攻读学位者宣告参加竞选

宣告参加竞选者李明、姚清泉、郭磊鹏,作为 白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司第五届董事会孤独董事攻读学位者,自己在此宣告参加竞选自己及 白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司当中在自己路肩该公司孤独董事句号使发誓不存在少许有影响的人自己孤独性的相干,详细断言如次:

自己一、我和我的直系亲属、次要社会相干不在场的公司或其隶属当权派中。;

两个、我和我的直系亲属缺乏导演或闪烁其词的扣留该公司已发行提供货物的1%或1%不只是;

NBSP三、我和我的直系亲属过失该公司流行音乐十大畅销唱片隐名;

NBSP四、我和我的直系亲属不在场的导演或闪烁其词的扣留该公司已发行提供货物5%或5%不只是的隐名单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属不在场的该公司前五名隐名单位供职;

NBSP六、近的一年的期间我缺乏列出前五项。;

NBSP七、我缺乏为公司或其隶属当权派求婚资产。、法度、经营征询、技术征询上菜用具;

NBSP八、我缺乏从股票上市的公司和它的M通行更多的通信。、未说明的那个合法权利;

NBSP九、自己适合公司条例规则的供职必要的。。

NBSP加,包孕白银铜城商厦(群)提供货物提供货物有限公司在内,我也自己孤独董事。股票上市的公司数字不再。

他自己完整明显的孤独董事的功能,确保是你这么说的嘛!断言失实。、完整性和精密,缺乏虚伪断言或给错误的劝告性精神错乱。,我完整投合心意虚伪断言的结果。。深圳担保交易所可以收条其资历和孤独性。。在我路肩公司孤独董事句号,应国家法度、法规、奇纳担保监督经营佣金解除的规则、规则、告诉,深圳担保交易所事情正规军及那个规则,确保你有十足的工夫和生气来实行你的功能。,作出孤独的判别,过失公司的次要隐名、实践把持人或那个单位或私人的的有影响的人。

宣告参加竞选人:于 宁 姚清泉 郭磊鹏

   &nbsp2005年9 月19日

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