白银铜城商厦(集团)股份有限公司四届二十四次董事会会议决议公告

公司每我董事和董事会分子誓言、准确与完整性,无虚伪记载。、给错误的劝告性提及或值得注意的省略。

   &nbsp白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司以描写方法于2005年9月19日聚集了公司四个届董事会第二十四次大会。

这次大会通告于9月16日描写至本公司,2。,大会将对9位董事进行开票权。,8位实践开票董事,Tu Bin大夫没伴随大会,由于他没与T获益触感。,没另外董事被指派开票。。大会比照美国的有关规则进行。。大会经过了以下决心。:

单独一、对公司条例的修正进行了细想和经过。,它还请求该公司思索第一批暂时使合作。。(见高个儿潮数据网站)。:)。

NBSP允许8票。,支持0票,弃权0票。

两个、细想并经过修正《上海议事顺序》的摇动,它还请求该公司思索第一批暂时使合作。。(见高个儿潮数据网站)。:)。

NBSP允许8票。,支持0票,弃权0票。

NBSP三、细想和经过修正T顺序经常地的摇动,它还请求该公司思索第一批暂时使合作。。(见高个儿潮数据网站)。:)。

NBSP允许8票。,支持0票,弃权0票。

NBSP四、发生着的董事会挑出的求婚是支持微量。;

NBSP允许8票。,支持0票,弃权0票。

   &nbsp比照公司四个届董事会将于2005年10月13日任期满期,思考《公司条例》和《公司条例》的有关规则,董事会正好行动张永红、张章顺、赵静长、夏金松、张世田、魏婉东大夫是COM第五届董事会的报考者。,李鸣、姚清泉、郭磊鹏大夫是第五届董事会的孤独董事,并断言公司乍特殊使合作大会挑出。孤独董事报考者的资历与孤独性,审察后不得向使合作大会提议反对的话。。

NBSP注射液:简历附上署长报考者(逻辑反驳一)

发生着的孤独董事坎迪达孤独性的储备物质预告

   &nbsp孤独董事报考者及正好行动人预告(详细的内容在《奇纳保释金报》同时列出。上的“白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司第五届董事会孤独董事报考者及正好行动人预告公报”)。

NBSP五、细想经过了《发生着的公司销路桩分店甘肃中科凯思软件有限责任公司36%股权的求婚》。

NBSP允许8票。,支持0票,弃权0票。

   &nbsp大会允许公司以2880万元销路桩分店甘肃中科凯思软件有限责任公司 36%的股权,详细的内容在《奇纳保释金报》同时列出。、《保释金时报》上的“白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司销路桩分店甘肃中科凯思软件有限责任公司36%股权的公报”

NBSP六、大会允许公司于2005年10月24日聚集2005年度乍暂时使合作大会,细想424届董事会大会提议的求婚。

NBSP允许8票。,支持0票,弃权0票。

特意地宣告。

白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司

董事会

两个OO五年菊月十九日

逻辑反驳I

桐城归类第五届董事会常务理事名单

张永红大夫简历

张永红,男,汉族,生于1964年9月20日,研究生的;

   &nbsp1982年9月———1989年7月现在称Beijing中学法度部门研究生的竞争;

1989年七月至1995年1月在躲进地洞法度公司、总是法度公司是打伙儿指导教授。;

   &nbsp1995年1月———1997年12月新加坡泰山国际投资额公司奇纳首座代表;

   &nbsp1998年1月———2005年1月现在称Beijing北大有学问的凯德中国处决策士;

NBSP2005 2005年杏月如月到目前为止,现在称Beijing躲进地洞希佩德副处决策士。

   &nbsp张章顺大夫简历:

   &nbsp张章顺,男,汉族,生于1953年8月2日,两年制专科学校学历,中共党员;

8月NBSP1969黑龙江出示达到形成16团4;

现在称Beijing城市规划公司1977年菊月;

梅现在称Beijing海洋产出的酒店系;

1989年四月现在称Beijing使滑行公司四小分支肯定的处;

NBSP1992到目前为止,现在称Beijing躲进地洞科学与技术工业界公司。

   &nbsp赵静长大夫简历:

   &nbsp赵静长 ,男,汉族,生于1953年5月,两年制专科学校学历;

   &nbsp1969年———1976年在解放军3320装置;

NBSP1976—现在称Beijing农机总店,1994;

NBSP1995 2000 – Hai Guo在现在称Beijing开票;

NBSP2000——2004年度桐城归类任务,干首座财务官、副处决策士;

NBSP2004已相当桐城归类处决策士。。

   &nbsp夏金松大夫简历:

   &nbsp夏金松,男,汉族,出生于1972,研究生的;

NBSP1999—2002中国人民中学反对改革的保守当权派凑合着活下去研究生的;

   &nbsp1997年5月———2002年10月联盟桩归类及联盟归类倍数部策士;

   &nbsp2002年10月———2005年2月现在称Beijing接近广告商地位较高的HR策士;

   &nbsp2005年2月到目前为止现在称Beijing市海淀区国家资产投资额经纪公司经纪部。

李明大夫简历

李明,男,汉族,生于1957年6月,博士,中共党员;

1983年七月,现在称Beijing中学法度部门万国公法尚未交配的幼雄兽;

1987年获耶鲁中学法私立学校法学硕士学位;

NBSP1989 1989年荷兰麻布海牙国际中学法度改善证明;

NBSP1998年七月,现在称Beijing中学法私立学校。;

NBSP1993年octanol 辛醇到目前为止,Peking法度部门兼任教授;

   &nbsp1997年9月到目前为止现在称Beijing中学法度学系(现法私立学校)副系用头顶,副教长。

张世天大夫简历

张世田,男,汉族,生于1968年10月,本科学历,中共党员,甘肃省兰州市;

1987年七月至1993年6月,公营晋城机械厂任务,历任团的总书记和另外功能。;

自六月起在桐城归类任务,保释金部副策士、策士、董事会书桌副用头顶。;

NBSP现为桐城保释金部策士、董事会书桌 、董事;

   &nbsp2003年11月到目前为止任威达医用科学与技术共同承担共同承担有限公司处决策士助理的兼总报告部门策士、董事会书桌。

魏婉东大夫简历

魏万东:男,汉族,出生于19728月,两年制专科学校学历,主任报告师,中共党员,甘肃省银城人。

   &nbsp1991年9月至1994年8月在白银轻贸义卖市场任务;

   &nbsp1994年9月至1995年7月在白银铜城归类义卖市场任务;

8月至2003年10月,NBSP1995在桐城归类任务。,总报告部门副总统、处决副策士、策士、处决策士助理的;

   &nbsp2003年10月至2005年8月在威达医用科学与技术共同承担共同承担有限公司任处决策士助理的、保释金事务代表。

姚青泉大夫简历

姚庆泉:男,汉族,59岁,中共党员,本科学历,记录主任报告师、记录旁听生。

1982年octanol 辛醇卒业于河北中学。;

1987年获深圳联合国审计署副尚未交配的幼雄兽学位;

1991年四月现在称Beijing经济学的凑合着活下去私立学校尚未交配的幼雄兽学位;

   &nbsp1964年起,郑宁县统计局历代统计学者、jordan 52总厂工程指挥部总调度,公营778、5203、5207厂报告、财务科长,平凉区审计局财务审计司导演,甘肃审计署财务司导演、副局长、处长;

自四月NBSP1995以后,他一向干奇纳共同承担共同承担有限公司旁听生。,蓝光科学与技术共同承担共同承担有限公司旁听生、深圳斑龙泉投资额新世界发展共同承担有限公司总主任报告师。。

   &nbsp教会中的供职者兰州市康乐庄园共同承担有限公司总主任报告师。

郭磊鹏大夫简历

雷朋国:男,汉族,生于1973年3月7日,中共党员,研究生的,指导教授;

   &nbsp1991年9月———1995年6月奇纳青年政治事务私立学校,法学尚未交配的幼雄兽;

   &nbsp1995年10月———2005年3月甘肃政法私立学校读经者;

   &nbsp2002年9月———2004年6月华东政法私立学校法度研究生的;

NBSP2005 2005年3月至甘肃西路法度公司打伙儿人、全部工夫指导教授。

附件2

   &nbsp白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司孤独董事报考者发生着的孤独性的储备物质预告

单独一、基本保持健康

NBSP1。股票上市的公司全名: 白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司

以下缩写公司)

NBSP2。我的名字。: 李鸣

NBSP3。另外保持健康:见孤独董事简历和孤独董事预告

两个、是国家公务员静止摄影实行的分子?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP三、它是公司实践把持人/把持使合作的分店吗?、分支形成公司的上班族或联系?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP四、即使为公司出价审计?、顾及、评价、法度、搞寄售和另外服务器的人事部门。,并参加相互相干中间服务器。,静止摄影代劳的次要人或打伙儿人?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP五、这是敝公司的荣誉倾斜飞行吗?、供货商、以某种方式待人的人单位的职员?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP六、是中间凑合着活下去人事部门静止摄影退休干部?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

他我 李明慎重预告,下答案是好的的。、准确与完整性的,没虚伪记载。、给错误的劝告性提及或省略。我完整熟人虚伪提及的结果。。深圳保释金交易所可思考上述的保持健康出价另外数据,评价我即使是股票上市的公司的孤独董事。。

预告人:李鸣

每日有朝一日 期:2005年9月17日

   &nbsp白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司孤独董事报考者发生着的孤独性的储备物质预告

单独一、基本保持健康

NBSP1。城市公司:白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司

以下缩写公司)

NBSP2。我的名字。:姚清泉

NBSP3。另外保持健康:见孤独董事简历和孤独董事预告

两个、是国家公务员静止摄影实行的分子?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP三、它是公司实践把持人/把持使合作的分店吗?、分支形成公司的上班族或联系?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP四、即使为公司出价审计?、顾及、评价、法度、搞寄售和另外服务器的人事部门。,并参加相互相干中间服务器。,静止摄影代劳的次要人或打伙儿人?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP五、这是敝公司的荣誉倾斜飞行吗?、供货商、以某种方式待人的人单位的职员?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP六、是中间凑合着活下去人事部门静止摄影退休干部?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

他我姚清泉慎重预告,下答案是好的的。、准确与完整性的,没虚伪记载。、给错误的劝告性提及或省略。我完整熟人虚伪提及的结果。。深圳保释金交易所可思考上述的保持健康出价另外数据,评价我即使是股票上市的公司的孤独董事。。

预告人:姚清泉

每日有朝一日 期:2005年9月18日

   &nbsp白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司孤独董事报考者发生着的孤独性的储备物质预告

单独一、基本保持健康

NBSP1。股票上市的公司全名: 白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司

以下缩写公司)

NBSP2。我的名字。: 郭磊鹏

NBSP3。另外保持健康:见孤独董事简历和孤独董事预告

两个、是国家公务员静止摄影实行的分子?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP三、它是公司实践把持人/把持使合作的分店吗?、分支形成公司的上班族或联系?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP四、即使为公司出价审计?、顾及、评价、法度、搞寄售和另外服务器的人事部门。,并参加相互相干中间服务器。,静止摄影代劳的次要人或打伙儿人?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP五、这是敝公司的荣誉倾斜飞行吗?、供货商、以某种方式待人的人单位的职员?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

NBSP六、是中间凑合着活下去人事部门静止摄影退休干部?

nbsp是 否√

结果是的话。,请明细的阐明。

他我郭磊鹏慎重预告,下答案是好的的。、准确与完整性的,没虚伪记载。、给错误的劝告性提及或省略。我完整熟人虚伪提及的结果。。深圳保释金交易所可思考上述的保持健康出价另外数据,评价我即使是股票上市的公司的孤独董事。。

预告人:郭磊鹏

每日有朝一日 期:2005年9月15日

   &nbsp白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司孤独董事正好行动人预告公报

   &nbsp正好行动人白银铜城商厦(归类)共同承担有限董事会现就正好行动李鸣、姚清泉、郭磊鹏大夫为白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司第五届董事会孤独董事报考者颁发公预告,被正好行动人与白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司经过不存在普通的撞击被正好行动人孤独性的相干,详细提及如次:

本正好行动是为了饱熟人被正好行动人的事业。、学历、技术职称、明细的任务经验、所一些兼任任务等以后的(被正好行动人的明细的简历在,被正好行动人已书面的允许充当白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司第五届董事会孤独董事报考者(附:孤独董事报考者宣言,被正好行动人思索正好行动人。:

单独一、思考法度、行政规章及另外有关规则,有着股票上市的公司董事资历的;

两个、契合白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司条例规则的供职影响;

NBSP三、有着奇纳证监会《发生着的在股票上市的公司创立孤独董事方法的导游微量》所断言的孤独性:

   &nbsp1、被正好行动人及其直系亲属、次要社会相干均缺席白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司及其隶属反对改革的保守当权派供职;

   &nbsp2、被正好行动人及其直系亲属不正好或直接,它挑剔股票上市的公司的流行音乐十大畅销唱片使合作。;

   &nbsp3、被正好行动人及其直系亲属缺席正好或直接想像该股票上市的公司已发行共同承担5%下的使合作单位供职,他们也没为股票上市的公司的前五名使合作服务器。;

   &nbsp4、被正好行动者在以新的方式某年级的学生中没上述的三项。;

   &nbsp5、被正好行动人不为股票上市的公司及其隶属机构出价融资。、法度、凑合着活下去顾及、技术指导教授和另外服务器人事部门。

NBSP四、包孕白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司在内,被正好行动为孤独董事的股票上市的公司的音量为:。

同样被正好行动人誓言提及是真实的。、完整性和准确,没虚伪提及或给错误的劝告性错杂。,提案人完整熟人虚伪提及的结果。。

正好行动人: 李白银铜城商厦(归类)共同承担有限董事会

   &nbsp2005年9 月19日

   &nbsp白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司孤独董事报考者预告

预告者李明、姚清泉、郭磊鹏,作为 白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司第五届董事会孤独董事报考者,我在此预告我及 白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司经过在我干该公司孤独董事时代誓言不存在普通的撞击我孤独性的相干,详细提及如次:

单独一、我和我的直系亲属、次要社会相干缺席公司或其隶属反对改革的保守当权派中。;

两个、我和我的直系亲属没正好或直接想像该公司已发行共同承担的1%或1%下;

NBSP三、我和我的直系亲属挑剔该公司流行音乐十大畅销唱片使合作;

NBSP四、我和我的直系亲属缺席正好或直接想像该公司已发行共同承担5%或5%下的使合作单位供职;

NBSP五、我和我的直系亲属缺席该公司前五名使合作单位供职;

NBSP六、以新的方式某年级的学生我没列出前五项。;

NBSP七、我没为公司或其隶属反对改革的保守当权派出价资产。、法度、凑合着活下去顾及、技术顾及服务器;

NBSP八、我没从股票上市的公司和它的M博得更多的数据。、未揭露的另外合法权利;

NBSP九、我契合公司条例规则的供职影响。。

NBSP加,包孕白银铜城商厦(归类)共同承担共同承担有限公司在内,我亦单独孤独董事。股票上市的公司音量不再。

他我完整不寻常的孤独董事的天职,确保上述的提及失实。、完整性和准确,没虚伪提及或给错误的劝告性错杂。,我完整熟人虚伪提及的结果。。深圳保释金交易所可以使巩固其资历和孤独性。。在我干公司孤独董事时代,注意国家法度、法规、奇纳保释金监督凑合着活下去协商会议预告的规则、规则、通告,深圳保释金交易所事情经常地及另外规则,确保你有十足的工夫和精神来实行你的天职。,作出孤独的判别,挑剔公司的次要使合作、实践把持人或另外单位或我的撞击。

预告人:于 宁 姚清泉 郭磊鹏

   &nbsp2005年9 月19日

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